数源科技股份有限公司公告(系列)_搜狐新闻

原头部:数字源科学技术树干股份有限公司公报(征收)

章程免费入场券法典:000909 章程免费入场券简化:数源科学技术 公报号:2017-22

数源科学技术树干股份有限公司

六年级届董事会第三十五分类人事广告版结合的橄榄球队聚会后果公报

公司和董事会的自己人部件都保证人了我的真实情节。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或令人满意地小姐。

2017年6月8日,数字源科学技术树干股份有限公司以黑白片磨碎、六年级届董事会第三十五分类人事广告版结合的橄榄球队次聚会以O方法传唤。。聚会印制的广告,该公司本年5月为26。 这有朝一日是由独一特殊的人或经过电子邮件章程的。。

董事会部件5人。,事实上的列席了5届董事会聚会。。聚会照办互插法度。、法规、章程和章程。列席聚会的自己人董事的思索、封面公认后,聚会准许并经过了列举如下后果。:

一、涉及第七届孤独董事公认的手势经过。准许将本手势提请公司2016年度一份持有者大会停止仔细考虑,采取积聚开票确定公认。。

六年级届董事会将为2017届 年6 29个月 日任期呼气,理智公司《章程》的章程,非孤独董事攻读学位者由董事会或独自或兼并构思公司发行在外有公认权树干总额5%或从一边至另一边的一份持有者建议。

股份一份持有者西湖电子批股份有限公司决定。,准许张国敬长官的启发、Ding Yi长官、吴晓刚长官是第七届董事会非孤独董事。(见简历辩驳)

公司的孤独董事对本公司宣布孤独启发。,思索第七只公猪孤独董事的资历、决定顺序契合本条例的关于章程。,准许董事会第七名孤独董事的决定。

公认结出果实:准许 5票;弃权 0 票;支持 0 票。

二. 仔细考虑和经过涉及孤独董事公认的打手势询问。准许将此打手势询问请教公司年度一份持有者大会,采取积聚开票确定公认。。

六年级届董事会将为2017届 年6 29个月 日任期呼气,理智《涉及发现孤独董事的直的启发》,股份一份持有者西湖电子批股份有限公司决定。,准许赵军长官的启发、张淼洪长官为第七届董事会孤独董事攻读学位者。(见简历辩驳)

公司的孤独董事对本公司宣布孤独启发。,对S公司孤独董事攻读学位者资历的蓄意的、决定顺序契合本条例的关于章程。,准许董事会第七名孤独董事的决定。

是你这么说的嘛!两位孤独董事实现了孤独董事Q。

第七届董事会孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳章程免费入场券买卖所立案复核无异议后,一份持有者大会可以停止公认。。

公认结出果实:准许 5票;弃权 0 票;支持 0 票。

三. 仔细考虑经过《涉及传唤2016年度一份持有者大会的手势》。

琐碎请参阅昔日《中国1971章程免费入场券报》。、《章程免费入场券时报》、上海章程免费入场券报与中国1971章程免费入场券人的监视完成任命:数字源技术:涉及传唤2016届一份持有者年年的大会的印制的广告。

公认结出果实:准许5票。;弃权 0 票;支持 0 票。

特殊地印制的广告。

科学技术树干有限董事会

2017年66月10日

附件:第七届董事会董事简历(1)非攻读学位者

张国敬长官,出生于1963,中国1971国籍,研究生的学历,工商完成硕士,上品经济师。义不容辞的公司党委书记。、董事长;西湖电子批股份有限公司党委书记、董事长;杭州(香港)实业股份有限公司董事长;西湖批(香港)股份有限公司董事长;杭州谢柏批树干股份有限公司董事;中国1971磁记载稳固公司党委书记。承担公司副总统。、表现经理、副董事长;西湖电子批股份有限公司副总统、表现经理、副董事长;杭州情报学技术股份有限公司党委书记、董事长。

张国敬长官在本公司股份一份持有者西湖电子批股份有限公司任党委书记、主席(自2003年8月起);公司那个董事、监事与上品完成人员经过缺席互插性。;不构思公司树干;在过来的五年里,它缺席受到中国1971章程免费入场券完成局的惩办。;还没有司法机关或许犯罪嫌疑人指示,眼前还缺席毫不含糊的结语。;它找错误违犯信奉的主部,也找错误违犯信奉的宾语。、这找错误独一欺诈的临终遗言实行者。。照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、一份上市章程及那个互插章程的资历询问。

Ding Yi长官,出生于1971,中国1971国籍,完成硕士,工兵。公司义不容辞的董事、表现经理;西湖电子批股份有限公司党委委员、董事;中国1971数字电视传媒批股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。;中国1971数字电视装饰有限责任公司完成者。。承担董事会秘书官。、副总统。

Ding Yi长官在本公司股份一份持有者西湖电子批股份有限公司任董事(2008年8 每月仅到一定程度;公司那个董事、监事与上品完成人员经过缺席互插性。;不构思公司树干;在过来的五年里,它缺席受到中国1971章程免费入场券完成局的惩办。;还没有司法机关或许犯罪嫌疑人指示,眼前还缺席毫不含糊的结语。;它找错误违犯信奉的主部,也找错误违犯信奉的宾语。、这找错误独一欺诈的临终遗言实行者。。照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、一份上市章程及那个互插章程的资历询问。

吴晓刚长官,出生于1977,中国1971国籍,博士,上品工兵。公司义不容辞的董事、副总统;杭州复苏土地发展股份有限公司董事长。长。、表现经理;浙江数码顾客股份有限公司表现董事、表现经理。任浙江舟山市东部湾地区水务局副处长;杭州复苏土地发展股份有限公司董事长。、副总统。

吴晓刚长官与本公司股份一份持有者及现实把持人不在相干相干;公司那个董事、监事与上品完成人员经过缺席互插性。;不构思公司树干;在过来的五年里,它缺席受到中国1971章程免费入场券完成局的惩办。;还没有司法机关或许犯罪嫌疑人指示,眼前还缺席毫不含糊的结语。;它找错误违犯信奉的主部,也找错误违犯信奉的宾语。、这找错误独一欺诈的临终遗言实行者。。照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、一份上市章程及那个互插章程的资历询问。

(二)孤独董事攻读学位者

赵军长官,出生于1978,中国1971国籍,海外庇护权。先后在浙江学会、美国哈佛学会、康奈尔学会法学院法学聪颖勤奋的学生、法学硕士、法度博士学位。他是哈佛东亚法度研究中心的进修生。。

眼前是公司的孤独董事。、浙江学会广华法学院副教长、传授、博士生监视者,领队,北大制药产业树干股份有限公司孤独董事,浙江学会万国公法研究工作实验室所长,中国1971万国公法学会理事,中国1971国际经济法学会董事长,浙江法学会万国公法研究会副会长,浙江法度学会董事长兼副秘书官长。浙江151人才工程评选、浙江枝江青年人文科学饱学之士、浙江潜江人才放映。浙江学会青年追求饱学之士,光芒书后。

国际经济法、Law有点著名饱学之士。万国公法与国际法的年深月久一起活动,结婚最新万国公法做完与中国1971的需求,效果明显。

赵军长官与本公司股份一份持有者及现实把持人不在相干相干;公司那个董事、监事与上品完成人员经过缺席互插性。;不构思公司树干;在过来的五年里,它缺席受到中国1971章程免费入场券完成局的惩办。;还没有司法机关或许犯罪嫌疑人指示,眼前还缺席毫不含糊的结语。;它找错误违犯信奉的主部,也找错误违犯信奉的宾语。、这找错误独一欺诈的临终遗言实行者。。照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、一份上市章程及那个互插章程的资历询问。

张淼洪长官,出生于1950,中国1971国籍,传单二世学会本科(堆积专业),上品会计人员。浙江杂木林医务室原院长、浙江学会附设居第二位的医务室总会计人员。2010年6 月归休。

眼前是公司的孤独董事。、普洛制药产业树干股份有限公司孤独董事、杭州电魂广泛分布科学技术树干股份有限公司孤独董事、华联股份树干股份有限公司孤独董事、广宇批树干股份有限公司孤独董事。

张淼洪长官与本公司股份一份持有者及现实把持人不在相干相干;公司那个董事、监事与上品完成人员经过缺席互插性。;不构思公司树干;在过来的五年里,它缺席受到中国1971章程免费入场券完成局的惩办。;还没有司法机关或许犯罪嫌疑人指示,眼前还缺席毫不含糊的结语。;它找错误违犯信奉的主部,也找错误违犯信奉的宾语。、这找错误独一欺诈的临终遗言实行者。。照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、一份上市章程及那个互插章程的资历询问。

章程免费入场券法典:000909 章程免费入场券简化:数源科学技术 公报号:2017-27

数源科学技术树干股份有限公司

S第十六届政务会六年级次聚会公报

公司每件东西部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或令人满意地小姐。

波特兰技术六年级届中西部及东部各州的县议会第十六次聚会 口试口试、信息公认,聚会印制的广告,公司在5点 在2月26日,你将被独一特殊的人保养。。自己人公司3 一位著名的掌管列席了聚会。。聚会契合陈述关于法度。、法规、章程和章程。

经中西部及东部各州的县议会封面仔细考虑,聚会经过了列举如下后果:

准许第七届一份持有者中西部及东部各州的县议会公认打手势询问。

公司六年级届中西部及东部各州的县议会将于2017日传唤。 年6 29个月日任期呼气,理智《公司条例》和《公司条例》的关于章程,公司第七中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,2大一份持有者监事,员工1个代表。一份持有者监事攻读学位者由中西部及东部各州的县议会或独自或兼并构思公司发行在外有公认权树干总额5%或从一边至另一边的一份持有者建议。

股份一份持有者西湖电子批股份有限公司决定。,准许蒋星长官的启发。、刘晓敏举止文雅且有教养的女子是第七届董事会中西部及东部各州的县议会攻读学位者。2名攻读学位者契合股票上市的公司监事资历。,中国1971证监会缺席被认定为去市场买东西准入的影响。,公司条例两个都不在。、公司《章程》中章程制止供职的需要量。

员工代表大会将公认员工代表监事。。

准许将该手势提请公司2016年度一份持有者大会仔细考虑,积聚开票公认经过。。

准许3 票;支持0 票;弃权0 票

特殊地印制的广告。

数字科学技术树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年66月10日

附件:第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

蒋星长官, 出生于1965,两年制专科学校学历,经济师。义不容辞的西湖电子批装饰完成部公使,杭州西湖元园软件园股份有限公司董事长。,杭州成元土地股份有限公司董事长。。杭州易和广泛分布有限责任公司原负责人。;杭州西湖新能源科学技术股份有限公司董事长、表现经理。

蒋星长官在本公司股份一份持有者西湖电子批股份有限公司任装饰完成部公使(2010年2每月仅到一定程度;公司那个董事、监事与上品完成人员经过缺席互插性。;不构思公司树干;在过来的五年里,它缺席受到中国1971章程免费入场券完成局的惩办。;还没有司法机关或许犯罪嫌疑人指示,眼前还缺席毫不含糊的结语。;它找错误违犯信奉的主部,也找错误违犯信奉的宾语。、这找错误独一欺诈的临终遗言实行者。。照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、一份上市章程及那个互插章程的资历询问。

刘晓敏举止文雅且有教养的女子, 出生于1968,学会学历,会计人员。杭州情报学技术股份有限公司财务处负责人。;杭州华墅产业树干股份有限公司负责人;杭州西方软件园树干股份有限公司管理。

刘晓敏举止文雅且有教养的女子在杭州情报学技术股份有限公司任财务处处长(2009年3每月仅到一定程度;公司那个董事、监事与上品完成人员经过缺席互插性。;不构思公司树干;在过来的五年里,它缺席受到中国1971章程免费入场券完成局的惩办。;还没有司法机关或许犯罪嫌疑人指示,眼前还缺席毫不含糊的结语。;它找错误违犯信奉的主部,也找错误违犯信奉的宾语。、这找错误独一欺诈的临终遗言实行者。。照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、一份上市章程及那个互插章程的资历询问。

章程免费入场券法典:000909 章程免费入场券简化:数源科学技术 公报号:2017-23

数源科学技术树干股份有限公司

涉及传唤2016届一份持有者年年的大会的印制的广告

公司和董事会的自己人部件都保证人了我的真实情节。、精确、完好无损, 无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或令人满意地小姐。

重要情节提词:

一份持有者大会届次:2016年度一份持有者大会

现场聚会时期:2017年630个月日(星期五)13:30.

股权指示日:2017年6月26日

聚会花名册法:现场聚会和网上开票的结婚

在这次聚会某一时代的,装饰者现场接待日将进行。。

一、聚会的基本影响。

1。一份持有者大会:公司2016年度一份持有者大会。

2。一份持有者大会花名册人:董事会。

该公司在2017年6月手脚能够到的范围8。 传唤六年级届董事会第三十五分类人事广告版结合的橄榄球队次聚会,仔细考虑经过《涉及传唤2016年度一份持有者大会的手势》。

3. 聚会墨守法规、合规性

这次一份持有者大会的传唤照办互插法度、行政规章、完成、标准化包装、深圳章程免费入场券买卖所章程及A股章程章程。

4。聚会日期、时期

(1)现场聚会日期、时期:2017年630个月日(星期五)午后13:30.

(2)广泛分布开票时期:2017年629个月日-630个月日。在内部地:经过深圳章程免费入场券买卖所事务处理零碎停止广泛分布开票的时期为2017年630个月日(星期五 )

9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳章程免费入场券买卖所互联网网络开票零碎()开票的时期为2017年629个月日15:00至2017年630个月日15:00在该某一时代的的若干时期。。

5. 聚会花名册

一份持有者大会在现场公认和聚会上停止。。公司将经过深圳章程免费入场券买卖所事务处理零碎和互联网网络开票零碎向公司一份持有者章程广泛分布方式的开票平台,一份持有者可以经过是你这么说的嘛!建立行使公认权。。

6。聚会指示日期:2017年6月26日

7。照顾者:

(1)构思公司树干的权利股一份持有者或其代劳人。

权利指示日2017年6月26 日午后收盘时在中国1971结算深圳分行指示在册的公司每件东西权利股一份持有者均有权列席这次一份持有者大会,并可以以黑白片付托代劳人列席聚会和照顾公认,一份持有者代表不得相当公司的一份持有者。。

一份持有者大会在仔细考虑中。,举措7的二级子举措询问互插一份持有者克制不要VoTin,克制不要开票,承兑那个一份持有者的开票。。

(2)公司董事、监事和上品完成人员。

(3)公司叫进来的领队。

8。施工场地会场:公司聚会室(教学楼2号,11号) 聚会室复原物。

9。一份持有者大会某一时代的,装饰者现场接待日将进行。。

二。聚会仔细考虑

这次聚会将仔细考虑以下打手势询问。:

1。数字资源岁入2016。;

2。董事会2016岁入岁入。;

三。2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句。;

4。2016决算表;

5。2016年度利润分派放映;

6。涉及会计人员事务所重新开始的手势。;

7.《涉及估计公司2017年度日常相干买卖的手势》;手势的情节是逐项仔细考虑的。

估计将与西湖电子批股份有限公司吃或喝。,商品销4,000万元;与西湖电子批股份有限公司合资企业。,商品销120万元。

估计将与杭州西方广泛分布技术股份有限公司停止顾客往还。,商品销1,500万元

估计将与数字源酒信息稳固公司提携。,由受话人付费的撕碎的、水电费是600万元。。

估计将与西湖电子批股份有限公司吃或喝。,偿还14西湖电子契约发行费和利息率3,200万元。

估计将与西湖电子批股份有限公司的分店吃或喝,服务费500万元。

这一打手势询问是相干买卖。,相干一份持有者西湖电子批股份有限公司废止公认。

8。涉及鉴定合格公司条例外国的保证书的手势;

9。2016年度董事薪酬评价揭晓。;

10。打手势询问修正公司条例的若干章程。;

11。涉及公认董事会第七名孤独董事的手势,手势的情节是逐项仔细考虑的。,积聚开票公认经过。:

公认张国敬长官为第七届董事会董事

公认Ding Yi长官为第七届董事会董事

公认吴晓刚长官为第七届董事会董事

12。涉及公认董事会第七名孤独董事的手势,手势的情节是逐项仔细考虑的。,积聚开票公认经过。。该项手势孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳章程免费入场券买卖所立案复核无异议后,一份持有者大会可以停止公认。:

公认赵军长官为第七届董事会孤独董事

公认张淼洪长官为第七届董事会孤独董事

13。涉及第七级监事公认一份持有者监事的手势, 手势的情节是逐项仔细考虑的。,积聚开票公认经过。:

公认蒋星长官为第七届中西部及东部各州的县议会监事

公认刘晓敏举止文雅且有教养的女子为第七届中西部及东部各州的县议会监事

另:员工代表大会将公认员工代表监事。

姓从一边至另一边 头等和10次打手势询问经过大会的特殊后果经过。,法案等等的人或物切断经过大会的后果经过。。

是你这么说的嘛!十对一举措的情节详见2017。 4 29个月日《章程免费入场券时报》、《中国1971章程免费入场券报》、上海章程免费入场券报与巨浪信息网:);第十一到十三的张属于可能胜出者行列之内的情节在出现的章程免费入场券去市场买东西会议记录阐明。、《中国1971章程免费入场券报》、上海章程免费入场券报与巨浪信息网:)。

三、手势编码

表一 这次一份持有者大聚会案编码列举如下表所示:

四。现场一份持有者会指示财富

1。指示时期:

2017年6 月27日至2017年629个月日(午前9:00-11:00,午后13:00-16:00)。

2。指示花样:

一份持有者会采取现场指示。、经过袋或电报传真指示。。

(1)合格的分类人事广告版一份持有者构思尊严证。、深圳章程免费入场券公司一份持有者账本指示;

(2)契合需要量的公司股一份持有者持深圳章程免费入场券一份持有者存款卡、公司营业执照硬拷贝、法定代劳人候选人名单、法定代劳人鉴定合格付托书(体式见附件二)和列席容貌份证交易指示;

(3)付托代劳人只得构思一份持有者署名或盖印的鉴定合格付托书(体式见附件二)、一份持有者本容貌份证、深圳章程免费入场券一份持有者存款卡、代劳尊严证交易指示手续。。

(4)一份持有者也代替动词加标题或电报传真方法指示(加标题抵达天真的迹象日不迟于2017年629个月日)。

三。指示圆图:连锁商店完成部(西湖区市焦公路1号)。

五、参与者网上开票的详细操作顺序

这次一份持有者大会,公司将为一份持有者章程网上开票平台。,一份持有者可以经过深圳章程免费入场券买卖所事务处理零碎停止开票。。互联网网络开票的详细操作手续见附件一。。

六.那个事项

1.聚会吃或喝方法

吃或喝人:陈欣、王祺

以电话传送:0571-88271018

电报传真:0571-88271038

地址:杭州市教职工路1号行政总署

邮递区号:310012

2。聚会费:列席聚会的运输量费、食宿费自理。

七。参考文献

1。公司的六年级届董事会第三十四次。、三十五分类人事广告版结合的橄榄球队聚会后果。

特殊地印制的广告。

科学技术树干有限董事会

2017年6 6月10日

附件1:

参与者网上开票的详细操作顺序

一、互联网网络开票顺序

1。权利股的开票法典和开票缩写:开票法典是360909。,开票高处号码起点开票。。

2。次要担保开票法典和开票缩写:不运用

三。填写选票或公认票。。

非积聚开票提案,开票启发:准许、支持、弃权。

积聚开票提案,填写攻读学位者的开使投票表决。。公司一份持有者该当以使投票表决为根底停止公认。,一份持有者开票的使投票表决大于使投票表决。,或开票姓在差异公认说话中肯人数。,该提案组的公认开票被以为病号。。设想你不准许攻读学位者的启发,攻读学位者可以投0票。。

举措11、12名一份持有者和13名一份持有者的开票公认列举如下。:

公认非孤独董事(如表一举措11,采取相等的数量公认方法。,考生人数虚拟语气3人。

一份持有者构思的使投票表决能与之比拟的东西VoTi的总额。

一份持有者可以开票公认他们在3的开使投票表决。 非孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总使投票表决不得超越他们的使投票表决。。

孤独董事公认(表1,发酵饮料12),采取相等的数量公认方法。,考生人数虚拟语气2人。

一份持有者构思的使投票表决能与之比拟的东西VoTi的总额。

一份持有者可以将所拥大约公认使投票表决在2 位孤独董事攻读学位者中恣意分派,但总使投票表决不得超越他们的使投票表决。。

公认监事(如表一手势13,采取相等的数量公认方法。,考生人数虚拟语气2人。

一份持有者构思的使投票表决能与之比拟的东西VoTi的总额。

一份持有者可持股2 监视攻读学位者构思的公认票的数量是恣意的。,但总使投票表决不得超越他们的使投票表决。,开票人数不得超越2人。。

4。一份持有者公认的普通打手势询问。,被数数对自己人那个提案表达相准许见,要不是积聚。

一份持有者们就普通打手势询问和详细提案反复公认。,以头等无效开票为坠子。。设想一份持有者率先开票公认详细提案。,再次开票公认总手势。,已公认的详细提案的公认启发虚拟语气:,那个非公认提案该当本生殖细胞的细胞质的开票启发。;像,先对普通打手势询问停止公认。,再次对详细提案停止公认。,以普通打手势询问的公认启发为准。。

二. 深圳章程免费入场券买卖所买卖建立公认顺序

1. 开票时期: 2017 年 6 30个月 当天买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 一份持有者可登录章程免费入场券公司买卖客户开票公认。

三. 深圳一份网上开票公认顺序

1。广泛分布开票零碎的开票时期为2017。 年 6 29个月 日(现场一份持有者大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期为2017 年6 30个月 日(一份持有者大会完毕日)午后3时:00。

2。一份持有者经过互联网网络开票零碎开票。,需鉴于《深圳章程免费入场券买卖所装饰者广泛分布保养尊严认同事情直的(2016年矫正)》的章程交易尊严认同,实现深圳章程免费入场券买卖所数字证书或深圳一份EXC。详细的认同折术可以经过广泛分布开票停止指示。。

三。一份持有者的密码电文或数字证书,理智实现的S,你可以经过深圳的网上开票零碎指示开票。。

附件2:

鉴定合格书体式(1)

鉴定合格付托书

特殊地付托 长官(或举止文雅且有教养的女子)代表自己(或单位)列席数源科学技术树干股份有限公司2016年度一份持有者大会,聚会印制的广告中章程的后果事项该当为:。

客户署名(扁囊药剂): 代理人署名:

尊严证号码: 尊严证号码:

构思树干的一份持有者人数: 代理人时期:

次要一份理由: 佣钱时期:

付托书方式(二)

鉴定合格付托书

特殊地付托 长官(或举止文雅且有教养的女子)代表自己(或单位)列席数源科学技术树干股份有限公司2016年度一份持有者大会,行使列举如下公认权:回到搜狐,检查更多

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