600811:东方集团2015年年度股东大会会议资料_东方集团(600811)股吧

公报日期:2016-06-22

西方打电话给股份有限公司

2015年度股票持有者大会

大会

2016年6月30日

2015年度股票持有者大会

大会编目录

2015年度股票持有者大会接触议程……3

2015年度股票持有者大会接触可取之处……5

广告1、2015年度董事会加工语句六

条例草案二、2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句二十七

条例草案三、鉴定非动产经营的可取之处…三十一

条例草案四、2015年度财务会计报表…三十四点钟

条例草案五、2015岁入及摘要三十六

条例草案六、2015年度利润分配突出…三十七

广告七、《忧虑聘用2016年度财务说话审计机构的可取之处》……38

广告八、《忧虑聘用2016年度内心里把持审计机构的可取之处》……39

条例草案九、决议非孤独董事薪酬突出的可取之处……40

条例草案十、《忧虑决定公司2016年度监事薪酬的可取之处》……41

条例草案十一、2016, 42布置隶属公司抵押品的可取之处

条例草案十二、《忧虑2016年度公司用桩支撑分店发达保兑仓事情的可取之处》……45

条例草案十三个、忧虑2年度金融机构归功于等同报价的可取之处

条例草案十四点钟、《忧虑公司向民生开账户勤勉倍数授信状态暨关系市的可取之处》……48

条例草案十五个人组成的橄榄球队、忧虑短期融资券的可取之处…五十年代

条例草案十六、忧虑公司与西方打电话给财务有限责任公司的签字<金融服务框架协议>暨日

常常相干的市清单…五十年代二

条例草案十七、忧虑公司经营存款事情及关系方市的讨论

条例草案十八、忧虑决定公司间互相关联的事物抵押品概略的可取之处

条例草案十九岁、忧虑更改一份遗产筹资方法的装饰记入项主词的工具

条例草案二十、该公司企图与民生开账户签署融资开账户。

可取之处》……64

条例草案二十一、公司分担西方打电话给财务有限责任公司

2015年度股票持有者大会接触议程

一、接触聚集工夫、所在地和用网覆盖开票工夫

1、现场接触的日期、工夫和投资

集结日期和工夫::2016年6月30日14:30

集结投资:南岗区花园街235号西方大厦西方大厦21接触室

2、用网覆盖开票体系、开端和终止日期和开票工夫

用网覆盖开票体系:上海证券市所股票持有者大会用网覆盖开票体系

用网覆盖开票工夫:2016年6月30日以后

直到2016年6月30日

使用上海证券市所的用网覆盖开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫为市场占有率。

接触当天的市工夫,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络投

票平台的开票工夫为股票持有者大会聚集当天的9:15-15:00。

二、接触主持:副董事长关焯华先生

三、接触议程:

1、引见股票持有者大会的列席局面并宣告开端;

2、细阅接触议程;

3、细阅开票法;

4、列出监控人员面板列表;

5、审察接触法案;

6、倾听孤独董事2015年说话;

7、听取董事会董事会业绩说话;

8、股票持有者投票权;

9、全部流利地读出开票果实;

10、法度顾问全部流利地读出法度意见书;

11、主持宣告接触完毕。。

2015年度股票持有者大会接触可取之处

序号 票据决定

1 2015年度董事会加工语句

2 2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3 鉴定经营非动产降低价值的可取之处

4 《财务会计报表2015》

5 岁入和总结2015

6 2015年度利润分配体系

7 《忧虑聘用2016年度财务说话审计机构的可取之处》

8 《忧虑聘用2016年度内心里把持审计机构的可取之处》

9 决议非孤独董事薪酬突出的可取之处

10 ……
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导致:这种用网覆盖不克不及确保其确凿性和客观现实。,主宰使担忧市场占有率的无效教训,由于市所的公报,需要装饰者关怀风险。

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