川化股份有限公司董事会2014年第一次临时会议决议公告

                   川化常备的常备的有限公司第五届

两届董事会初暂时代表大会比分

SH常备的有限公司第五届董事会初暂时代表大会

这是1月7日和14日经过电子邮件和描写宣布的。,两点晤面

1月14日第八日,在Chengda大厦代表大会室。代表大会应在内给5位董事。,真正的Dong

4人。董事会主席陈晓军修理未能出席代表大会。,付托监督者刘勇修理

在会上行使由舆论确定,主持代表大会。。代表大会适合公司条例和大众的断言。

法规规则。代表大会被议论了。,已外形随球比分。:

    1、第五届董事会称赞了陈晓军修理的退职。

董事和主席的求婚。

他确定赞同陈晓军修理退职的查问。,辞去公司第五届董事会生意。

董事长生意。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    2、第五届董事会称赞刘勇修理退职

董事会推荐及董事求婚。

他确定赞同刘勇修理退职的查问。,辞去公司第五届董事会生意。董

干事应变量。刘勇修理退职后到干事处去了,在干事任务中做一份任务。,因而公司

指出王诚修理(义不容辞的党委书记、手续费董事长为副干事。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    3、第五届董事会称赞严行政主任退职

生意推荐。

他确定赞同杨东修理退职的查问。,辞去行政主任一职。。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    4、从容经过了公司第五届董事会状态赞同王逢渡修理辞去财务

负责人生意推荐。

他确定赞同王峰独修理退职的查问。,解聘他的财务官员。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    5、公司第五届董事会推选发生Wang Ch修理。

报考者的推荐。

他确定推选王成修理为第五届董事会的董事。,在内合股

将思索(简历附上)。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    6、公司第五届董事会推选发生。

事报考者的推荐。

他确定为公司的第5美元钞票董事会推选顾凯德修理。,在内合股

大将思索(简历附上)。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    7、从容经过了公司第五届董事会状态从事辜凯德修理为公司总

主任的推荐。

他确定手续费kcade修理为公司的行政主任。。任期与公司第五届董事会

划一条目(简历附上)。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    8、从容经过了公司第五届董事会状态从事余常燕修理为公司财

负责人的推荐。

    确定从事余常燕修理为财务负责人。任期与公司第五届董事会

划一条目(简历附上)。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

    9、该公司于14,经过了高音部暂时合股大会。

时期和成绩的推荐。

1月27日,二,14,1月27日,:30,拿住两个,14个,第任一。

暂时合股大会(见常备的常备的有限公司)

高音部暂时合股大会在14/2召集的预告。

开票胜利:赞同5票。,弃权0票,反0票。

在附近的是你这么说的嘛!事项,孤独董事表达了各自的孤独见识。,他们以为:1、2位

董事对公司董事的供职资历,信守乡下互插法规,其

开票顺序是合法的和无效的。,孤独董事赞同王成修理和koade修理为FIF。

董事会盟员报考者,在内合股大会从容。。2、董事会遣散

主任的顺序是合法的和无效的。,行政主任的指定顺序与RE划一。,任

资历适合有关规则。。3、董事会遣散了财务总监。

效,指出财务负责人的指定顺序为C,资历适合

关规则。

这是榜帖。。

常备的常备的有限董事会

1月9日二、14

4

附件:

                   王成修理简历:

王成修理,1966年,10个月,25个月。,研究生的学历,工学硕士,

特等工网络工程师,中共党员。作为建安公司的技师,组有限责备公司、

变硬一队副队长。、扩大科监督者、副主任、建安公司主任,四川川华永

鑫建工程常备的有限公司行政主任,常备的常备的有限公司副行政主任,四

川川华永信扩大工程常备的有限公司董事长。,四川化学工程重大利益(组)常备的有限公司

有限责备公司副行政主任兼珍宝监督者、宁

夏杰梅丰化学工程常备的有限公司处死董事,四川化学工程重大利益(组)常备的有限公司限责备

公司副行政主任兼四川天华盛顿监督者、宁夏杰梅峰

友友化学工程常备的有限公司董事长。。义不容辞的四川化学工程重大利益(组)常备的有限公司限责备公

司副行政主任,川华常备的常备的有限公司党委书记,四川煤气化有限责备公司

公司董事。

    眼前,王诚修理在四川化学工程重大利益(组)常备的有限公司限责备公司供职,与

公司与重大利益合股、现实校准器当中在互插性。,不拿住公司常备的,

中国1971证监会和宁静有关部门和普尼均未受到处分。。

                   KOH Kade修理简历

KOH Kade修理,1965年2个月3天,汉族,研究生的学历,兴旺的晚期

树特等木任务,中共党员。曾任四川天华公司副行政主任。、常务副行政主任、宁

夏杰梅丰化学工程常备的有限公司董事长。、常务副行政主任,川华常备的常备的有限公司轮机长

网络工程师、副行政主任等职。公司副行政主任、轮机长。

    眼前,koade修理缺席在宁静单位任务。,与公司与重大利益合股、现实

校准器当中缺席互插性。,不拿住公司常备的,中国1971证券人的监督管理手续费

而且宁静有关部门的处分和证券交易处分。。

                      余常燕修理简历

    余常燕修理,1970年6个月。,硕士学位,特等会计人员。历任

四川天信化学工程常备的有限公司财务总监、总会计部门执行牧师职务、总会计部门行政主任

理,贮藏所副执行牧师职务、常备的常备的有限公司。义不容辞的本公司总会计部门执行牧师职务兼党支

系干事。

    眼前,余常燕修理未在宁静单位兼任,与公司与重大利益合股、现实

校准器当中缺席互插性。,不拿住公司常备的,中国1971证券人的监督管理手续费

而且宁静有关部门的处分和证券交易处分。。

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