大连港股份有限公司公告(系列)-名企动态

保密的行为准则:601880股权保密的缩写:大连港公告编号:临2013-003

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司

董事会发生案公告

董事会和公司各种的董事包管、给错误的劝告性声明或大调的降落,于是其登记详情的真相。、正确和充分性承当个人和协同责任。。

本公司于2013年1月25日传唤第三届董事会2013年第1次(暂时)汇合点,这次汇合点的使充满于2013年1月18日以电子邮件方式取回。,汇合点由8名董事列席。,实践照顾8人。。汇合点是按照公司条例传唤的。、公司条例及相互相干法度、法规的规则。

开票决议由决议董事长在汇合点上沉着。,发生列举如下。:

约束力公司与大连保税地面华润燃气使发生兴趣有限公司(“华润燃)协同花费创办大连港润燃气使发生兴趣有限公司(暂定名,经纪业自动记录器机关约束力为:,以下省略合营)开发加油站。工商业公司报户口资产为1000万元。,单方都以现钞出资的。,这家公司占51%股。,华润使发生兴趣49%股。。并受权履行董事主持一则的IMPL。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

约束力公司与一往情深汽车后勤的合资伴侣,每边占50%股系数。,花费额达4亿元人民币。,合资期为50年。。并受权履行董事主持履行。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

约束力公司全资分店大连港货柜发展使发生兴趣有限公司(“大港集箱”)与舜德(大连)供给链设法对付使发生兴趣使发生兴趣有限公司(“舜德后勤”)共同任务找到经纪公司,协同制造顾客与供给链平台。公司报户口资产5000万元人民币。,顺德后勤占80%。,大港货柜20%使发生兴趣系数。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

约束力公司对中海油(宁德)变僵硬的奉献,合资公司的首家报户口资产为10轧机。。合资公司承认制结构为中海油51%,中海油宁德工业界开发区有限责任公司,这家公司共管股权保密的。。并受权履行董事主持构造,并签字相互相干法度论文,如同意和条目。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

粉底公司2012年1月5日成绩的“临2012-002”号公告,董事会约束力本公司向大连向北方化成油储运使发生兴趣有限公司(省略“向北方化成油储)增进股份2760万元人民币,向北方石油公司体格沙沱三期工程破土。新《石油蜂巢设计规范》的器械,沙陀子三期总花费增进。,奇纳北部地面石油公司的增进也增进了石油资源。,到这程度,本公司增进股份职位需从2760万元健康状态至3040万元。

向北方石油生利增进股份并器械三阶段PROJ,对我公司就,增强战术共同任务是无益的。,推进原油输送事情增长,更使结晶我公司在石油化工实地的的竞赛优势。

到这程度,董事会约束力了健康状态资产增长额的广告。,受权履行董事签字公司条例。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

6、2013年度大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司预算沉着经过

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

7、沉着约束力增进受权全体数量的广告

粉底公司2011年9月29日成绩的“临2011-038”公告,为了包管生产过程中发生的留存下的资产,董事会承认受权设法对付层在确保无风险且不假装公司偿债性能的必须先具备的下运用用天平称资产开发进项稳固的资产运营,核定全体数量为10亿元人民币。。

粉底董事会的前述的发生,octanol 辛醇公司收买10亿元寄托理财生利,筑堤生利眼前接见经常地的花费收益,在委派时期公司将取回10亿元理财基金。

思索公司资产运用与收买中间的不安定,将涌现资产过剩或缺少的阶段。,增进公司资产运营收益,资产不足时通知放款发生的资产本钱,增进公司全体收益。10亿元融资基金期满前,经董事会约束力,增进花费1元,并粉底去市场买东西影响进行受权设法对付。,选择低风险、花费稳固的筑堤生利或寄托生利。,增进公司的表现程度。2013年10一个月的时期,高音的批10亿元的财政资产期满,主观是贮藏所。,拿下受权限度局限。,仅保存10亿元的受权编号用于回收。。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

约束力苏春华举止文雅且有教养的女子获选董事会金融管理人。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

承认委派而尚未上任的张春泉修正为美国康柏公司公司的副总统,任期由董事会装设日期计算。,直至董事会第三届任期满期(表现保留或保存时用6月24日,20),可以连选复职)。

公司的孤独董事对此宣布了列举如下评论。:经审读张春泉修正的个人简历,公司条例的高音的百四十七条规则缺少看见什么都可以影响。,奇纳证监会被委派为去市场买东西准入制止的影响。公司高级设法对付人员搞顺序在CONF、方向和方向的涉及规则,高级设法对付人员的搞有法度规则。、方向和方向中规则的服务性的条目,不支持前述的委派而尚未上任的。。

决议结出果实:决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

承认委派而尚未上任的王慧英举止文雅且有教养的女子为公司的代表。

决议结出果实:承认8票支持0票弃权和0票。

王慧英举止文雅且有教养的女子简历:

王璐迎,女,生于1978年10月,汉族,中共党员,综合性大学本科学历,2005年5月卒业于新西兰奥克兰商业专科学校。,获经济单身汉。曾任大连国际货柜使发生兴趣有限公司售货员。、花费者相干和通信颁布总监,在职的花费者相干及保密的事务管理人。

王璐迎举止文雅且有教养的女子联系信息列举如下:

联系电话:0411-82623920

描写:0411-82623159

电子邮箱:wanghy@

通信处:辽宁省大连中山站洪湾街1号。

邮递区号:116004

本公告。

大连港使发生兴趣有限董事会

2013年1月25日

保密的行为准则:601880股权保密的缩写:大连港公告编号:临2013-004

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司

中西部及东部各州的县议会发生公告

公司中西部及东部各州的县议会的登记详情不存在虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调的降落,其登记详情的真相。、精确充分的个人和协同责任。

本公司于2013年1月25日传唤第三届中西部及东部各州的县议会2013年第1次(暂时)汇合点,6位遗产管理人应在场。,实践照顾6人。,适合公司条例、公司条例及相互相干法度、法规的规则。

对列席汇合点的承认遗产管理人的详细审察,沉着和经过了跟随发生。:

承认决议孙俊有修正为中西部及东部各州的县议会主席。。

决议结出果实:承认6票,支持0票,弃权0票。

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年1月25日

保密的行为准则:601880保密的缺少:大连港公告编号:临2013-005

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司

装设副总统使充满书

董事会和公司各种的董事包管、给错误的劝告性声明或大调的降落,于是其登记详情的真相。、正确和充分性承当个人和协同责任。。

公司第三届董事会2013年初(暂时)汇合点沉着经过《上搞副总统的广告》,张春泉修正被委派而尚未上任的为公司副总统。,任期由董事会装设日期计算。,至公司第三届董事会任期满期时止。

张春泉修正的简历在使充满附件中膨胀。。

本公告。

大连港使发生兴趣有限董事会

2013年1月25日

张春泉修正的个人简介

张春泉,男,53岁,奇纳国籍。张修正于1984接合点大连港政府。。曾任大连联姻国际船务局总管理人、大连港货柜使发生兴趣使发生兴趣有限公司副总统、大连货柜码头使发生兴趣有限公司副总统。大连货柜码头使发生兴趣有限公司总管理人、大连港吉发后勤使发生兴趣有限公司总管理人、大连港大量的党委总书记兼党委书记。他同样大连货柜码头使发生兴趣有限公司董事长。、大连港货柜码头使发生兴趣有限公司董事长。、大连国际货柜码头使发生兴趣有限公司副董事长。、大连渤海货柜输送使发生兴趣有限公司董事长。、大连货柜码头后勤使发生兴趣有限公司董事长。、大连国际货柜服务性的使发生兴趣有限公司董事长。、大连亿都吉发制冷后勤使发生兴趣有限公司董事长。。张修正通行交通伸出与设法对付硕士学位,为高级工程师,近30年海港伴侣设法对付经验。

保密的行为准则:601880股权保密的缩写:大连港公告编号:临2013-006

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司

2013年度配偶大会初

2013年度首届H股配偶大会

发生公告

董事会和公司各种的董事包管、给错误的劝告性声明或大调的降落,其登记详情的真相。、精确充分的个人和协同责任。

要紧心情:

在相互相干汇合点时期,缺少新的求婚被决议。;

在涉及汇合点时期缺少扔掉或修正提议。。

一、汇合点集结

1。佃户租种的土地时期:将于2013年1月25日午前10点进行。;

4。集结得名次:辽宁省大连中山站洪湾街1号。大连港形成环状建筑物109室;

二、列席汇合点:

高音的大配偶委派的受权配偶,代表使发生兴趣3,493,938,112股(在内侧地),A股2,451,580,000股,H股1,042,358,112股),上公司的开票使发生兴趣全体数量。。

列席2013年初A股类别配偶会的配偶及配偶受权代理人共4人,共代表本公司A股有开票决议使发生兴趣2,451,580,000股,对公司A股全体数量的会计学处置。。

列席2013年度首届H股配偶大会的配偶及配偶受权代理人共1人,笔者公司交流1的H股开票股权保密的。,042,354,112股,约占本公司H股使发生兴趣全体数量的。

三、提案的沉着与决议

普通发生案

百分法

(除数)

百分法

(除数)

投弃权票使发生兴趣数百分法

(除数)

沉着约束力本公司与大连港形成环状使发生兴趣有限公司2012年10月30日订立的股权让同意及据此进行的股权让市,并承认免去大连港形成环状使发生兴趣有限公司就大连港变僵硬使发生兴趣有限公司持续开发其眼前所搞的事情遵守不竞赛同意的规则。同时,受权公司董事们也采用基本的和应该的的办法。。

A股:42,835,000

H股:405,060,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

沉着约束力本公司与大连港形成环状使发生兴趣有限公司2012年10月30日订立的《贿赂商品及接见服务性的同意》、该同意下的恒久不变的状态或性质关系市于是该等市2013-2015年的年度市额上极限。同时,受权公司董事们也采用基本的和应该的的办法。。

A股:42,835,000

H股:405,060,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

沉着约束力本公司与大连港形成环状使发生兴趣有限公司2012年10月30日订立的《海港设备设计和破土服务性的同意》、该同意下的恒久不变的状态或性质关系市于是该等市2013-2015年的年度市额上极限。同时,受权公司董事们也采用基本的和应该的的办法。。

A股:42,835,000

H股:409,416,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

决议苏春华举止文雅且有教养的女子为公司履行董事,自配偶大会约束力之日起至满期时。并受权董事会粉底公司高级设法对付人员表现考核设法对付办法决定其薪酬。

A股:2,451,580,000

H股:131,079,406

A股:0

H股:273,983,120

A股:0

H股:941,600

孙俊有修正获选公司监事,从配偶大会约束力之日起至满期之日止。公司不用为孙俊有修正付款什么都可以付款。。

A股:2,451,580,000

H股:403,729,120

A股:0

H股:1,333,406

A股:0

H股:941,600

张国凤修正获选公司监事,从配偶大会约束力之日起至满期之日止。公司用不着付款张国凤修正的什么都可以付款。。

A股:2,451,580,000

H股:379,908,997

A股:0

H股:25,153,529

A股:0

H股:941,600

特殊发生案

百分法

(除数)

百分法

(除数)

投弃权票使发生兴趣数百分法

(除数)

(5)回购使发生兴趣的吊销,缩减报户口资产,对本公司条例涉及公正裁决全体数量、修正承认制结构等相互相干登记详情。,并在奇纳表里履行相互相干的法定报户口。、归档过程;

(6)订约回购使发生兴趣相互相干论文。,及对立的事物相互相干事项。。

A股:2,451,580,000

H股:409,416,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

2013年初A股类别配偶会对以下广告进行逐项沉着,开票结出果实列举如下。:

特殊发生案

百分法

(除数)

百分法

(除数)

投弃权票使发生兴趣数百分法

(除数)

(5)回购使发生兴趣的吊销,缩减报户口资产,对本公司条例涉及公正裁决全体数量、修正承认制结构等相互相干登记详情。,并在奇纳表里履行相互相干的法定报户口。、归档过程;

(6)订约回购使发生兴趣相互相干论文。,及对立的事物相互相干事项。。

2,451,580,000

2013年度首届H股配偶大会对以下广告进行了逐项沉着,开票结出果实列举如下。:

特殊发生案

百分法

(除数)

百分法

(除数)

投弃权票使发生兴趣数百分法

(除数)

(5)回购使发生兴趣的吊销,缩减报户口资产,对本公司条例涉及公正裁决全体数量、修正承认制结构等相互相干登记详情。,并在奇纳表里履行相互相干的法定报户口。、归档过程;

(6)订约回购使发生兴趣相互相干论文。,及对立的事物相互相干事项。。

409,212,526

99.769941%

2,000

0.000488%

941,600

0.229571%

大连港形成环状使发生兴趣有限公司,该公司的股份配偶,指导或二手的握住公司使发生兴趣2,461,745,000股(含H股),已就请教前述的2013高音的届暂时配偶大会沉着的第1项至第3项普通发生案废开票决议。

按照前述的普通发生,配偶开票决议,在特殊发生案中开票决议的配偶开票决议,请教这次2013高音的届暂时配偶大会及2013年度配偶大会初2013年度首届H股配偶大会沉着的各项发生案均获经过。

四、公司H股使发生兴趣过户记录-香港腰部保密的自动记录器使发生兴趣有限公司使从事前述的相互相干配偶大会的计票督察员。王双华修正,该公司的配偶。、夏鹏修正,公司条例律顾问辽宁华夏糖衣陷阱包敬欣代理人及公司监事姜卫红举止文雅且有教养的女子照顾了监票。辽宁华夏法度公司委派代理人列席汇合点,并宣布法度建议。,思索笔者公司2013初暂时配偶大会、2013年度配偶大会初2013年度首届H股配偶大会的集结和传唤顺序适合《公司条例律顾问保密的法》、配偶大会对立的事物次要法规、公司条例的正常化论文和规则;列席汇合点的资历、集结人的资历是合法无效的。,汇合点决议顺序、开票结出果实是合法无效的。,2013高音的届暂时配偶大会、2013年度配偶大会初2013年度首届H股配偶大会发生合法无效。

五、备查论文登记详情

1.大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司2013高音的届暂时配偶大会、2013年度配偶大会初2013年度首届H股配偶大会汇合点记录暨发生;

2.辽宁华夏糖衣陷阱上大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司2013高音的届暂时配偶大会、2013年度配偶大会初2013年度首届H股配偶大会的法度建议书。

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司

2013年1月25日

保密的行为准则:601880保密的缺少:大连港公告编号:临2013-001

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司

监事退职使充满书

中西部及东部各州的县议会和公司的承认监事包管、给错误的劝告性声明或大调的降落,于是其登记详情的真相。、正确和充分性承当个人和协同责任。。

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司(“公司()中西部及东部各州的县议会于2013年1月25日收到监事付彬修正请教的封面退职报告,鉴于任务变更,他辞去了公司的设法对付岗位。。Fu Bin的退职于2013年1月25日失效。。本身识别:董事会、中西部及东部各州的县议会缺少建议差异。,也缺少什么都可以与他退职涉及的成绩。。

在此,笔者对Fu Bin修正的奉献表现真实的的恩义。。

本公告。

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年1月25日

保密的行为准则:601880保密的缺少:大连港公告编号:临2013-002

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司

董事退职使充满书

董事会和公司各种的董事包管、给错误的劝告性声明或大调的降落,于是其登记详情的真相。、正确和充分性承当个人和协同责任。。

大连港使发生兴趣使发生兴趣有限公司(“公司()董事会于2013年1月25日收到董事张凤阁修正请教的封面退职报告,鉴于任务变更,他辞去了公司的履行董事岗位。、财务设法对付手续费主席。张峰格的退职于2013年1月25日失效。。本身识别:董事会私下没有什么都可以建议差异,也缺少什么都可以与他退职涉及的成绩。。

在此,董事会谨向湛修正表现真实的的恩义。。

本公告。

大连港使发生兴趣有限董事会

2013年1月25日

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