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  建立互信关系行为准则:002565 建立互信关系缩写:舜和分开 公报号:2017-014

  上海顺灏新材料科技分开股份少量地公司

SU第十一届董事会第三次汇合点公报

公司一帮和中西部及东部各州的县议会保证人授权。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或主修空投。

  上海顺灏新材料科技分开股份少量地公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十一次汇合点于2017年4月19日(星期三)在上海普陀区Chen Chen Road 200号公司汇合点室聚集,要联结汇合点,管理者适宜到3人。,3人;汇合点由奇纳科学院院长吴宝中掌管聚集。。这次汇合点的集合和开票顺序与COM分歧。、《公司条例》和付托书的公司或企业抄本。汇合点批准细想和开票。,列举如下向某人点头或摇头示意分歧经过。:

  一、细想经过了《公司2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》,本投标尚需做公司2016年度同伴大会细想。

  《2016 岁岁度中西部及东部各州的县议会加工语句》的详细的目录详见公司2017年4月20日刊载于巨潮数据网()上的相关性数据。

  开票产生:3票加入、0票反、0弃权。

  二、细想经过了《公司2016年度财务决算说闲话》, 本投标尚需做公司2016年度同伴大会细想。

中西部及东部各州的县议会以为:公司汇编 2016 年度财务决算说闲话顺序契合法度条例。、奇纳建立互信关系监管机构的行政规章,说闲话的目录是真实的。、正确、完整反应了公司的实际环境。,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或主修空投。

  《公司2016 岁岁度财务决算说闲话》的详细的目录详见公司2017年4月20日刊载于巨潮数据网()上的相关性数据。

  开票产生:3票加入、0票反、0弃权。

  三、2016年度公司年报构图总结。, 本投标尚需做公司2016年度同伴大会细想。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核《公司2016岁岁度说闲话》全文及其摘要的顺序契合法度、奇纳建立互信关系监管机构的行政规章,说闲话的目录是真实的。、正确、它完整反应了份上市的公司的实际环境。,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或主修空投。

  《公司2016岁岁度说闲话全文及其摘要》详见2017年4月20日公司委派数据宣布参加竞选大众传播媒体《建立互信关系时报》、《建立互信关系日报》、《奇纳建立互信关系报》、上海建立互信关系报与巨浪数据网

  开票产生:3票加入、0票反、0弃权。

  四、细想经过了《公司2017年度基本的地区说闲话全文》

批准思索,中西部及东部各州的县议会对公司汇编2017年基本的地区说闲话颁发列举如下书面花样复核反对的理由:

  1、2017年基本的地区说闲话的编制及细想顺序均契合法度、法规、公司条例和公司内侧管理抄本;

  2、本地区说闲话的目录、体式契合奇纳建立互信关系市所抄本。,所组编的数据能从使分开地恭敬真实反应公司2017年基本的地区的操作把持器和财务状况;

  3、在课题这一反对的理由过去的,插上一手筹划和细想本地区的人。

  《公司2017年度基本的地区说闲话全文》详见2017年4月20日公司委派数据宣布参加竞选大众传播媒体《建立互信关系时报》、《建立互信关系日报》、《奇纳建立互信关系报》、上海建立互信关系报与巨浪数据网

开票环境:3票加入,反0票,弃权0票。

  五、细想经过了《公司2016年度内侧把持至高精神法则评价说闲话》

中西部及东部各州的县议会以为,公司的内侧把持至高精神法则评价说闲话是片面的。、成立、它反应了公司内侧把持的实际环境。。

  《公司2016年度内侧把持至高精神法则评价说闲话》的详细的目录详见公司2017年4月20日刊载于巨潮数据网()上的相关性数据。

  开票产生:3票加入、0票反、0弃权。

  六、细想和经过公司 2016 无利润分配和本钱形成的课题来扩大本钱, 本投标尚需做公司2016年度同伴大会细想。

  本着公司已于2016年11月落实2016年半年度利润分配,人民币(含税)每10股派发放非常同伴。。同时,本着公司眼前必要放慢ExpA,更大的液体必须。乃,契合公司利润分配策略、确保公司的正常的运营和长久的开展。,董事会提议不举行利润分配。,不再将本钱聚居替换为股权和安心花样的存款。。

  《忧虑公司 2016 无利润分配和本钱形成的课题来扩大本钱详见2017年4月20日公司委派数据宣布参加竞选大众传播媒体《建立互信关系时报》、《建立互信关系日报》、《奇纳建立互信关系报》、上海建立互信关系报与巨浪数据网

  开票产生:3票加入、0票反、0弃权。

  七、细想经过了公司向堆专心致志有理解力的贷款限度局限的投标 , 本投标尚需做公司2016年度同伴大会细想。

  公司向堆专心致志有理解力的贷款限度局限的投标详见2017年4月20日公司委派数据宣布参加竞选大众传播媒体《建立互信关系时报》、《建立互信关系日报》、《奇纳建立互信关系报》、上海建立互信关系报与巨浪数据网

  开票产生:3票加入、0票反、0弃权。

  八、细想经过《忧虑供给识别2016年度比率日常关系市及2017年度日常关系市估计的投标》, 本投标尚需做公司2016年度同伴大会细想。

中西部及东部各州的县议会以为:供给识别2016年度比率日常关系市及2017年度日常关系市估计是经受住了正好、地下、公平的基础的,市价格是地基市场价确定的。,买价公允,决策顺序是合法的。,不伤害公司和同伴的收益。。

  《忧虑供给识别2016年度比率日常关系市及2017年度日常关系市估计的投标》详见2017年4月20日公司委派数据宣布参加竞选大众传播媒体《建立互信关系时报》、《建立互信关系日报》、《奇纳建立互信关系报》、上海建立互信关系报与巨浪数据网

  开票产生:3票加入、0票反、0弃权。

本公报!

  上海顺灏新材料科技分开股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

2017年4月19日

  建立互信关系行为准则:002565 建立互信关系缩写:舜和分开 公报号:2017-017

  上海顺灏新材料科技分开股份少量地公司

忧虑聚集2016年度同伴大会的布告

公司和董事会的一切围攻都保证人了我的确实性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或主修空投。

  经上海顺灏新材料科技分开股份少量地公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第二十一次汇合点细想经过,公司确定于2017年5月25日(周四)聚集2016年度同伴大会,同伴大会将采取现场开票和INT相组合艺术品的办法。,现将这次同伴大会的公司或企业事项布告列举如下::

  一、汇合点基本环境

  1、同伴大会届次: 2016年度同伴大会;

  2、同伴大会集合人:公司第三届董事会,第三届董事会第二十一次汇合点于APR聚集。

  3、汇合点正当、合规性:同伴大会与奇纳人民分歧。 中华人民共和国Law、份上市的公司同伴大会法及安心法度、法规、公司条例的标准化用锉锉和抄本;

  4、汇合点聚集时期:

(1)现场汇合点时期:2017年5月25日(周四)后部14:30. ,汇合点的部分。

(2)广播网开票时期:深圳建立互信关系市所网上开票的详细时期:2017年5月25日午前9点30分11点30分,后部13:00-15:00;Shenz经过广播网开票体系开票的详细时期:从2017年5月24日15:00到2017年5月25日15:00 的任性时期;

  5、汇合点集合法:现场开票与广播网开票的组合艺术品

(1)现场开票:同伴个人列席现场汇合点或付托代理人;

(2)广播网开票:这次同伴大会将经过深圳建立互信关系市所市体系和互联网网络开票体系向非常同伴预约广播网花样的开票平台,同伴可以经过前述的社会事业机构行使开票权。;

同伴最适当的在现场开票或在线开票中选择一种开票办法。,万一在同卵双胞开票权中有反复开票,,产生是基本的次开票。。

  6、登记签到日期:2017年5月19日(星期五)

  7、列席目标:

  (1)在登记签到日期怀孕公司分开的非常同伴或其代理人于2017年5月19日后部收盘时在奇纳建立互信关系登记签到结算少量地责任公司深圳分行登记签到在册的本公司非常同伴均有权列席同伴大会,在著述业中,代理人可以列席汇合点和开票。,同伴代表不得变得公司的同伴。;

(2)公司董事、监事和高级管理参谋的;

(3)公司受雇的初级律师及安心相关性参谋的。

  8、汇合点座位:上海普陀区Chen Chen Road 200号

  二、忧虑同伴大会的深思

在汇合点上做细想和开票的投标列举如下:

  1、《公司2016年度董事会加工语句的投标》;

  2、该公司2016年度说闲话及其总结向某人点头或摇头示意。;

  3、公司决算表的说闲话2016。;

  4、《忧虑公司2016无利润分配和本钱形成的课题来扩大本钱;

  5、公司2016内侧把持至高精神法则评价说闲话;

  6、2017年度重新开始审计机关投标;

  7、公司向堆专心致志有理解力的贷款限度局限的投标;

  8、《忧虑供给识别2016年度比率日常关系市及2017年度日常关系市估计的投标》;

  9、《公司2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的投标》;

  10、《公司为上海顺灏国际贸易股份少量地公司向堆专心致志授信状态预约授权的投标》。

投标曾经经过。 2017 年 4 月 19 日聚集的公司第三届董事会第二十一次汇合点和第三届中西部及东部各州的县议会第十一次汇合点细想并经过。

  地基《份上市的公司同伴大会抄本(2016 年度惩戒盘问,清单3、4、8 这是所有物中小企业收益的主修问题。,公司将对中小出资者(指除孤独或绝对的怀孕份上市的公司5%以上所述分开的同伴在更远处的安心同伴)的开票孤独计票,并即时地下宣布参加竞选。

  前述的投标的目录详见公司2017年4月20日刊载于《建立互信关系时报》、《奇纳建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、建立互信关系日报与汛期数据网相关性公报。

同伴大会也将听取孤独董事年度说闲话。。

  三、提案编码

  ■

同伴大会使被安排好了几投标。,中肯的的动机被编码为100。,动机编码表现动机1,动机编码表现动机2,及其他。

  四、现场汇合点登记签到办法

(1)招收文字:现场招收、经过邮寄或描绘登记签到。。

(二)登记签到时期:2017年5月23日(星期二)9:00-17:00

(三)登记签到顺序:

  1、由法定代理人代表大肚子同伴列席这次汇合点的,我要出示自豪证。、营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、法定代理人自豪证明、建立互信关系存款卡;

  2、法定代理人付托的代表该当代表,代理人应出示自豪证。、 营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、法定代理人法定代理人流出的书面花样付托书、建立互信关系存款卡;

  3、自然人同伴亲自列席汇合点。,我要出示自豪证。、建立互信关系存款卡;

  4、自然人代表由汇合点代表列席汇合点。,该当做代理人的自豪证。、由客户个人签名的付托书。、建立互信关系存款卡;

  5、列席汇合点应向大会常务头脑课题、原始自豪证,并 将前述的证明硬拷贝做总登记签到处。。招收同伴可经过描绘或邮寄登记签到。,描绘或加标题应组编前述的目录的用锉锉材料(描绘或加标题办法以2017年5月23日(星期二)17:00前抵达本公司为准)。请给我来书:上海普陀区Chen Chen Road 200号上海顺灏新材料科技分开股份少量地董事会重要官职,邮递区号:200331(信封请表明“舜和分开2016年度同伴大会”字样)。

(四)登记签到座位:上海普陀区Chen Chen Road 200号上海顺灏新材料科技分开股份少量地董事会重要官职。

  五、插上一手网上开票的详细操作顺序

  这次同伴大会,公司为同伴预约广播网开票平台。,同伴可经过深圳份市所插上一手网上开票,互联网网络开票的详细操作流出见附件一。。

  六、孤独计票迅速的

  地基《份上市的公司同伴大会抄本(2016 年度惩戒盘问,同伴大会议论的环境。 3、6、7 使分开为中小出资者开票。。中小出资者是指除份上市的公司在更远处的董事。、监事、高级管理参谋的、孤独或绝对的怀孕份上市的公司5%以上所述分开的同伴在更远处的安心同伴。

  七、安心事项

(1)汇合点的联系办法

  寄件地址:上海普陀区Chen Chen Road 200号

  邮 编:200331

  联系电话:021-66278702

委派描绘:021-66278702

  信件邮筒:chenjiemin@

  联 系 人:陈洁闽

(二)汇合点费

汇合点继续了半晌。,列席汇合点的同伴膳宿费、车费自理。

(三)付托书附于附件二。。

  八、备查用锉锉

  1、第第三届董事会第二十一次汇合点比分;

  2、COM第三届中西部及东部各州的县议会第十一次汇合点比分;

  3、深圳建立互信关系市所盘问的安心用锉锉

本公报。

  上海顺灏新材料科技分开股份少量地董事会

2017年4月19日

  附件一

  插上一手网上开票的详细操作顺序

  一、广播网开票顺序

  1、开票行为准则:“362565”,缩略开票:舜浩开票。

  2、填写选票或通过投票选出。。非积聚开票提案,开票反对的理由:加入、反、弃权。 非积聚开票提案,开票反对的理由:一位代表加入。、2个代表反。、3个代表弃权。

  3、同伴开票的普通向某人点头或摇头示意。,被总数对一切安心提案表达同上反对的理由,除非积聚。 同伴们就普通向某人点头或摇头示意和详细提案反复开票。,以基本的次无效开票为绳墨。。万一同伴率先开票详细提案 票开票,再次开票开票总投标。,已开票的详细提案的开票反对的理由一定:,安心无开票权 提案以总投标的开票反对的理由为准;像,先对普通向某人点头或摇头示意举行开票。,再次对详细提案举行开票。,以普通向某人点头或摇头示意的开票反对的理由为准。。

  二、深圳建立互信关系市所市社会事业机构开票顺序

  1、开票时期:2017年5月25日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、同伴可登录建立互信关系公司市客户开票开票。

  三、深圳份网上开票开票顺序

  1、广播网开票体系的开票时期为 2017 5月24日(同伴大会聚集前一天)后部3点。:00,完毕时期是 2017年5月25日(同伴大会完毕)后部3点。:00。

  2、同伴经过广播网开票体系开票。,据深圳建立互信关系市所出资者广播网股 自豪验明事情直接的(2016年惩戒)》的抄本管理自豪验明,购置物深圳建立互信关系市所数字证明或深圳份EXC ”。详细的验明追逐可以登录到互联网网络开票体系。 抄本向导柱反省。

  3、鉴于所购置物的服役的同伴密电码或数字证明,可登录 经过深圳建立互信关系市所网上开票体系开票。

  附件二

  授权付托书

  兹付托______________丈夫/喜欢指使他人的年轻妇女代表个人(单位)列席上海顺灏新材料科技分开股份少量地公司(以下称“公司”)于2017年5月25日(周四)聚集的2016年度同伴大会,并按本代理人的讲授行使开票,并代表本会签名的相关性用锉锉签名。。付托死线自签名日起至2016年度同伴大会汇合点完毕时止。开票讲授列举如下。:

  ■

  注:1、请点击on选择权。,每一都是一次当选。,屡次或无当选;2、如客户未能直言的开票讲授,以为收货人有权地基本人的吸气举行开票。。

客户同伴记述:___________________

怀孕分开的同伴人数:________________股

首要自豪证号码(大肚子营业执照号):_____________________________

  代理人姓名:______________

代理人自豪证号码:______________

付托人(签名盖印):_____________

  付托日期:

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