浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

四届董事会八分经过次运动会条款公报

人们公司和董事会当船员担保A的真理。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许值得注意的停止承当共同责任。。

浙江奇纳纺织品城小集团股份股份有穷的公司四届董事会八分经过次运动会于2003年9月29日午后1:30在运动会室第三层的公司。,9名董事。,致9位董事,内幕的,该公司的董事方朝阳长官未能列席MEE。,公司的孤独董事傅祖康长官行使了权力。。公司监事和高级管理人员列席了运动会。,运动会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。运动会由公司董事长金亮舜长官掌管。,吃董事慎重并经过了随球后果:

一、慎重经过了《对改换公司董事的清单》。

我称许方朝阳长官从他的四个董事会退职。,称许补充茹关筠长官为公司四届董事会董事。董事会称许将提案参考给四个暂时合股。。茹关筠长官的简历如次:

茹关筠男1947年12月嗨!,浙江省绍兴县,中共党员,两年制专科学校学历。绍兴富盛供销社副总统、绍兴县陶岩、Gao Bu供销社监督者、绍兴县供销协会副监督者;绍兴公有经济收益副处长、局长、党组副办事员;绍兴县市民主党员政府地方次级长官、县委常务执行主席、常务地方次级长官、县委副办事员、县长、县政府党委办事员;绍兴民主党员政府市镇治安长官、市委常务执行主席、常务市镇治安长官。茹关筠长官为本公司的创始人经过,他是该公司第独一董事会主席。。

二、对装束公司副总统的清单。

我称许孙伟江长官辞去副总统张贴。。总经理鲍永明长官名声,董事会称许装设王志娟为副总统。。王志娟鸨母的简历如次。:

汪志娟女,生于1956年7月,安徽涉县人,中共党员,研究生的进修班毕业。使用绍兴商品公司总办事员。;绍兴县民主党员政府工厂寄给报社、公有经济、交易、文明和呕出次官、科长、绍兴县民主党员政府工厂厅副局长、党总支书纪;绍兴县党建委员副办事员、纪委办事员。

三、慎重经过了《对公司将持稍微绍兴县奇纳纺织品城国际后勤股份有穷的公司整个股权推销给浙江奇纳纺织品城纺织品染色小集团股份有穷的公司的后果》。

称许将公司持稍微后勤公司90%的股权依该公司2003年8月31日的净资产值4500万元的价钱让给纺印小集团。股权让执行后,该公司不再具有后勤公司股权。,纺织品染色小集团保存100%的后勤公司。。纺织品染色小集团具有该公司98%的股权。。

四、孤独董事的异议

(1)公司的孤独董事王安电脑公司念长官。、陈建永长官、沈玉平长官就公司董事改换和副总统装束事项颁发如次孤独异议,以为老年人的任免顺序,那个董事和新的副总统在法律上是合格的。,称许高级管理人员的装束改编。。

(二)王安电脑公司念长官,该公司的孤独董事。、陈建永长官、沈玉平长官就公司将持稍微绍兴县奇纳纺织品城国际后勤股份有穷的公司整个股权推销给浙江奇纳纺织品城纺织品染色小集团有穷的私事项颁发如次孤独异议,以为股权推销的投票权顺序是合法的。,明确和商品交易会的固定价格初步,对公司和那个合股的得益无伤害。

本公报

浙江奇纳纺织品城小集团股份有穷的公司董事会

二、00、三、9月29日

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